Penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Generellt

    Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.

    Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

     

     

  • Målgrupp

    Är du anställd i ett företag inom finansbranschen som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.

  • Genomförande

    Utbildningen är en e-learning som tar cirka 30 minuter att genomföra. Den kan genomföras på dator eller mobilt. Ett kunskapstest avslutar utbildningen.

  • Innehåll

    Utbildningen behandlar:

    • Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
    • Hur kan penningtvätt gå till
    • Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
    • Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
      • Företagets ansvar
        • Allmän riskbedömning
        • Riktlinjer och rutiner
        • Utbildning
        • Kundkännedom
        • Riskklassificering
        • Övervakning
        • Rapportering
      • Ditt ansvar
        • Identifiering och kontroll
        • Syfte och art affärsförbindelse
        • Åtgärder
        • Uppföljning
        • Rapportering
  • Kontakt

    För mer information, kontakta:

    Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
    Peter Laudon Meyer
    Kundansvarig och partner