Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.

Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

Målgrupp

Är du anställd i ett företag inom finansbranschen som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.

Genomförande

Utbildningen är en e-learning som tar cirka 30 minuter att genomföra. Den kan genomföras på dator eller mobilt. Ett kunskapstest avslutar utbildningen.

Innehåll

Utbildningen behandlar:

  • Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
  • Hur kan penningtvätt gå till
  • Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
  • Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
    • Företagets ansvar
      • Allmän riskbedömning
      • Riktlinjer och rutiner
      • Utbildning
      • Kundkännedom
      • Riskklassificering
      • Övervakning
      • Rapportering
    • Ditt ansvar
      • Identifiering och kontroll
      • Syfte och art affärsförbindelse
      • Åtgärder
      • Uppföljning
      • Rapportering
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon: 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner