Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.
Utbildningen tar upp internationella samarbeten, bygger på EU-regler som huvudsakligen implementerats i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.
Utbildningen uppdateras årligen.
The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing
Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till finansbranschen. Är du anställd i ett företag eller driver ett företag som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.
Genomförande
Utbildningen är en e-learning som består av tre separata avsnitt och ett kunskapstest;
1. Introduktion penningtvätt (Cirka 15 minuter)
2. Företagets ansvar (Cirka 15 minuter)
3. Kundkännedom och rapportering (Cirka 30 minuter)
4. Kunskapstest (Cirka 5 minuter)
Samtliga moment är obligatoriska och ska genomföras för att du ska bli godkänd.
Innehåll
Utbildningen behandlar:
1. Penningtvätt och finansiering av terrorism
- Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
- Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
- Penningtvättsprocessen
- Internationella regler och samarbeten
- Koppling till hållbarhet
- Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
- Sanktioner
2. Företagets ansvar
- Allmän riskbedömning
- Riktlinjer och rutiner
- Utbildning
- Kundkännedom
- Riskklassificering
- Övervakning
- Rapportering
3 Kundkännedom och rapportering
- Situationer som kräver kundkännedom
- När det är förbjudet att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller enstaka transaktion
- Kundkännedomsprocessen
- Identifiering och kontroll
- Syfte och art affärsförbindelse
- Åtgärder
- Uppföljning
- Rapportering och meddelandeförbud
- Dokumentation
Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon: 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
