Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör allvarliga hot mot det globala finansiella systemet och samhällets trygghet. För finansbranschen är det avgörande att ligga steget före och arbeta proaktivt för att förhindra att företag utnyttjas för brottsliga syften. Genom att förstå och följa de regler som finns, bidrar branschen inte bara till att skydda sina egna verksamheter utan även samhället i stort.
Vi är glada att presentera årets version av utbildningen "Penningtvätt och finansiering av terrorism." Med uppdaterad design och ett innehåll bestående av i tre separata e-utbildningar, ger utbildningen en fördjupad förståelse för de åtgärder som krävs för att skydda både företag och samhälle.
Utbildningens tre delar:
- Introduktion: Här får deltagarna en översikt av grunderna i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering, samt en inblick i de bakomliggande riskerna och sambanden.
- Företagets ansvar: I detta avsnitt fokuseras på vilka ansvar och skyldigheter som åligger företagen i kampen mot penningtvätt.
- Kundkännedom: Den sista delen behandlar hur en effektiv kundkännedomsprocess genomförs och varför noggrann kundkännedom är en avgörande del av arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Utbildningen avslutas med ett kunskapstest, för att säkerställa en heltäckande förståelse.
Till utbildningen - Penningtvätt och finansiering av terrorism
Utbildningen finns även tillgänglig på engelska - Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing
