Vi är glada att presentera en ny version av utbildningen "Penningtvätt och finansiering av terrorism." Med uppdaterad design och ett innehåll bestående av tre separata e-utbildningar, ger utbildningen en grundläggande förståelse för de åtgärder som krävs för att skydda både företag och samhälle.
Utbildningen tar upp internationella samarbeten, bygger på EU-regler som huvudsakligen implementerats i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11.
Utbildningens tre delar:
1. Penningtvätt och finansiering av terrorism
Grunderna i hur brottsvinster tvättas och hur terrorism finansieras. Vi går igenom processen, internationella regler, svenska lagar och sanktioner, samt hur området kopplas till hållbarhet.
2. Företagets ansvar
Hur verksamheten ska arbeta förebyggande: riskbedömning, rutiner, utbildning, kundkännedom, övervakning och rapportering. Fokus på ansvar, kontroll och efterlevnad.
3. Kundkännedom och rapportering
När och hur kundkännedom krävs, hur identifiering och uppföljning går till, samt vad som gäller vid misstankar om penningtvätt. Sekretess och dokumentation ingår.
Till utbildningen - Penningtvätt och finansiering av terrorism
Utbildningen finns även tillgänglig på engelska - Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing
